Witwassen is het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van geld of goederen. Ook het simpelweg voorhanden hebben van crimineel geld kan witwassen opleveren.
Wat is witwassen?
Witwassen (artikel 420bis-420quater Sr) is het:
- Verbergen of verhullen van de herkomst van voorwerpen uit misdrijf
- Verwerven, voorhanden hebben of overdragen van dergelijke voorwerpen
- Gebruiken van crimineel geld
Vormen van witwassen
- Opzetwitwassen (420bis) - Je weet dat het geld van misdrijf komt. Max 6 jaar.
- Schuldwitwassen (420quater) - Je had moeten weten dat het crimineel geld was. Max 2 jaar.
- Gewoontewitwassen (420ter) - Je maakt er een gewoonte van. Max 8 jaar.
Voorbeelden
- Contant drugsgeld storten op bankrekeningen
- Met crimineel geld onroerend goed kopen
- Facturen valselijk opmaken om zwart geld wit te wassen
- Geld door buitenlandse constructies sluizen
- Een bedrijf gebruiken als dekmantel
Eigen misdrijf
Ook het witwassen van geld uit eigen misdrijf is strafbaar. Wie bijvoorbeeld uit drugshandel geld verdient en dat geld gebruikt, pleegt naast drugshandel ook witwassen.
Meldplicht
Banken, notarissen, makelaars en andere instellingen hebben een meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Zij moeten verdachte transacties melden bij de FIU-Nederland.
Ontnemingsvordering
Bij witwassen vordert het OM vaak ontneming van het witgewassen bedrag. Het criminele vermogen wordt dan afgepakt.